#Blanquatge de Capitals

Articles etiquetats amb "Blanquatge de Capitals"

4 Articles

Normativa Europea

Cooperació policial UE-Equador: què han de revisar les empreses amb operacions allà

Europol i Equador acorden intercanvi de dades i intel·ligència criminal. Les empreses amb operacions a Equador han de re...

15 Apr 2026 6 min

Normativa Empresarial

Correcció Directiva Antilavat 2026: què han de revisar els subjectes obligats

La Directiva (UE) 2015/849 antilavat ha estat corregida formalment. Entitats financeres, notaris, advocats i casinos han...

13 Apr 2026 5 min

Normativa Europea

Correcció directiva AML 2024/1640: què canvia per a subjectes obligats

La directiva AML 2024/1640 incorpora correccions tecnicojurídiques. Bancs, notaris, advocats i immobiliàries han d'aplic...

31 Mar 2026 6 min

Normativa Empresarial

Correcció AML 2024/1624: què canvia per a bancs, notaris i cripto

La correcció del Reglament UE 2024/1624 actualitza obligacions AML per a bancs, notaris, assessors fiscals i cripto. Rev...

31 Mar 2026 6 min

Etiquetes populars

#Normativa Europea #Sector Público #Cumplimiento Normativo #Comercio Exterior #Empleo Público #Sanidad animal #Espacio Económico Europeo #Legislación Laboral #Exportación #Pesca #Entidades Financieras #EEE #Energía #Oposiciones 2026 #Ayudas y Subvenciones