5 Articles
La ORGA pot consultar des del 4 de maig de 2026 titularitats i greuges d'aeronaus civils a Espanya per a embargaments i ...
Europol i Equador acorden intercanvi de dades i intel·ligència criminal. Les empreses amb operacions a Equador han de re...
La Directiva (UE) 2015/849 antilavat ha estat corregida formalment. Entitats financeres, notaris, advocats i casinos han...
La directiva AML 2024/1640 incorpora correccions tecnicojurídiques. Bancs, notaris, advocats i immobiliàries han d'aplic...
La correcció del Reglament UE 2024/1624 actualitza obligacions AML per a bancs, notaris, assessors fiscals i cripto. Rev...