10 Articles
Empreses amb +1.000 empleats i +450M€ de facturació han d'implementar plans de diligència debida. Sancions de fins al 5%...
La Directiva (UE) 2015/849 antilavat ha estat corregida formalment. Entitats financeres, notaris, advocats i casinos han...
La UE actualitza per 354.ª vegada la llista de sancionats vinculats a Daesh i Al-Qaida. Bancs i empreses internacionals ...
La UE actualitza per 356a vegada la llista de sancionats vinculats al Daesh i Al-Qaida. Empreses i bancs han de verifica...
La UE amplia sancions contra persones i institucions iranianes des del 16/03/2026. Empreses i bancs amb vincles amb Irán...
Des del 16/03/2026, la UE actualitza les sancions contra Rússia. Empreses, bancs i exportadors han de verificar les seve...
La UE corregeix la llista de sancions contra persones i entitats d'Irán. Empreses i bancs amb relacions comercials amb I...
La UE actualitza per 355a vegada la llista de sancionats vinculats a Daesh i Al-Qaeda. Les entitats financeres i les emp...
La directiva AML 2024/1640 incorpora correccions tecnicojurídiques. Bancs, notaris, advocats i immobiliàries han d'aplic...
La UE actualitza les sancions contra l'Iran. Exportadors, bancs, energia i transport han de revisar les seves llistes de...