#Diligencia debida

Articles etiquetats amb "Diligencia debida"

4 Articles

Sancions UE contra Irán 2026: què han de fer les empreses amb víncols comercials

La UE amplia sancions contra Irán (Regl. 2026/1164): congelació d'actius, prohibicions de viatge i restriccions comercia...

26 May 2026 5 min

La UE recomana marcs de gestió de riscos per a proveïdors. Afecta empreses, pimes i organismes públics amb cadenes de su...

08 May 2026 6 min

Empreses amb +1.000 empleats i +450M€ de facturació han d'implementar plans de diligència debida. Sancions de fins al 5%...

13 Apr 2026 5 min

La correcció del Reglament UE 2024/1624 actualitza obligacions AML per a bancs, notaris, assessors fiscals i cripto. Rev...

31 Mar 2026 6 min

#Decisió 46/2026 #Sector publico #Cumplimiento normativo #2026 #Sector sucrer #Regularització registral #Oposiciones 2026 #Inmobiliario #Legislacion laboral #Sanidad animal #Espacio economico europeo #Diario oficial ue #Oposiciones #Dgsjfp #Energia