Nuevas sanciones UE contra amenazas a Ucrania: qué deben hacer empresas y bancos en 2026

Datos clave

Si tu empresa opera con contrapartes rusas, bielorrusas o de cualquier otra jurisdicción vinculada al conflicto en Ucrania, este reglamento te afecta directamente desde hoy mismo. El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1361, publicado y en vigor el 15 de junio de 2026, actualiza el anexo del Reglamento (UE) n.º 269/2014 añadiendo o modificando entradas en la lista consolidada de sancionados por la UE.

No hay periodo de adaptación: la norma es de aplicación inmediata. Cualquier transacción en curso con un nuevo designado debe interrumpirse desde la fecha de publicación.

¿Qué establece esta normativa?

El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1361 modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014, que es el marco sancionador de la UE para proteger la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. La actualización consiste en añadir nuevas entradas y/o modificar las ya existentes en la lista de personas físicas y jurídicas sujetas a medidas restrictivas.

Las medidas concretas que se aplican a todos los listados son dos:

• Congelación de activos: todos los fondos y recursos económicos que los designados posean, controlen o tengan en territorio de la UE quedan bloqueados de forma inmediata.
• Prohibición de viajar a la UE: las personas físicas incluidas en la lista no pueden entrar ni transitar por el territorio de los Estados miembros.

La lista consolidada de sancionados es pública y se actualiza en el Mapa de Sanciones de la UE y en el repositorio oficial del SEAE. Toda empresa está obligada a consultar esta lista antes de iniciar o mantener cualquier relación comercial o financiera.

Impacto económico y operativo

El impacto no es solo legal: es operativo y financiero. Estas son las consecuencias directas para las empresas:

• Bloqueo inmediato de cobros y pagos: si tienes cuentas por cobrar o contratos activos con un nuevo designado, esos flujos quedan congelados. No puedes recibir ni transferir fondos.
• Revisión urgente de la cartera de clientes y proveedores: cualquier empresa con contrapartes en las jurisdicciones afectadas debe cotejar su base de datos contra la lista actualizada.
• Costes de cumplimiento: actualizar los sistemas de screening, revisar contratos y consultar con asesores legales tiene un coste directo que varía según el tamaño y la exposición de la empresa.
• Riesgo de sanciones por incumplimiento: la normativa remite a la legislación de cada Estado miembro. En España, el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE puede derivar en sanciones administrativas graves e incluso responsabilidad penal para los administradores.

Las entidades financieras tienen una exposición especialmente alta: deben actualizar sus motores de screening de transacciones y sus listas de «personas de riesgo» (PEP/sancionados) con carácter inmediato, ya que cualquier operación procesada después del 15 de junio con un nuevo designado constituye una infracción.

¿A quién afecta?

• Entidades financieras (bancos, aseguradoras, gestoras de fondos, plataformas de pago): obligadas a actualizar sus sistemas de screening y bloquear cualquier operación con los nuevos designados.
• Empresas exportadoras e importadoras con contrapartes en Rusia, Bielorrusia o territorios vinculados al conflicto.
• Empresas de cualquier sector que mantengan contratos de suministro, distribución, consultoría o servicios con personas o entidades incluidas en la lista.
• Asesores, abogados y consultores que presten servicios a personas o entidades sancionadas: pueden incurrir en responsabilidad si no verifican el estatus de sus clientes.
• Departamentos de cumplimiento normativo (Compliance) y CFOs responsables de garantizar que la empresa no opera con sancionados.
• Empresas con filiales o socios en terceros países que puedan actuar como intermediarios con los designados.

Ejemplo práctico

Imagina una empresa española de maquinaria industrial que tiene un contrato de suministro activo con una empresa rusa. El 15 de junio de 2026, esa empresa rusa aparece en la lista actualizada del Reglamento (UE) 2026/1361.

Desde ese mismo día, la empresa española tiene las siguientes obligaciones concretas:

1. Cesar cualquier transacción con esa contraparte: no puede enviar mercancía, emitir facturas ni recibir pagos.
2. Bloquear los activos de la empresa rusa que pudiera tener en su poder (por ejemplo, un depósito de garantía o un pago anticipado recibido).
3. Notificar a las autoridades competentes en España (la Secretaría de Estado de Comercio actúa como autoridad nacional en materia de sanciones económicas) sobre los activos congelados.
4. Documentar todo el proceso para acreditar el cumplimiento en caso de inspección.

Si la empresa española continúa operando con esa contraparte sin tomar estas medidas, se expone a sanciones administrativas graves y, potencialmente, a responsabilidad penal de sus administradores bajo la legislación española.

¿Qué deben hacer las empresas ahora?

1. Revisar la lista consolidada de sancionados de la UE hoy mismo: accede al Mapa de Sanciones de la UE y coteja tus clientes, proveedores y socios actuales contra las nuevas entradas del Reglamento 2026/1361.
2. Suspender de inmediato cualquier transacción con los nuevos designados: pagos, cobros, entregas de mercancía o prestación de servicios deben cesar sin demora.
3. Bloquear y documentar los activos de sancionados que estén bajo tu control: fondos, garantías, depósitos o cualquier recurso económico deben quedar congelados y registrados.
4. Notificar a la autoridad competente: en España, comunica los activos congelados a la Secretaría de Estado de Comercio. Cada Estado miembro tiene su propio procedimiento.
5. Actualizar los sistemas de screening: si usas herramientas automatizadas de verificación de contrapartes (AML, KYC), asegúrate de que incorporan la lista actualizada a partir del 15 de junio de 2026.
6. Revisar contratos en curso: identifica cláusulas de fuerza mayor o resolución que puedan activarse y consulta con tu asesor legal sobre la gestión de los contratos afectados.
7. Formar al equipo de cumplimiento: asegúrate de que los responsables de Compliance, finanzas y operaciones conocen el alcance de la actualización y los procedimientos internos a seguir.

Fuente oficial

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Aviso: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. Para decisiones específicas, consulte a un profesional cualificado. Fuente: https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026R1361